16 апреля 2021 г. в дежурную часть ОМВД России по г. Назрань обратилась местная жительница, 1971 г.р., с заявлением о том, что днём ранее ей на мобильный телефон позвонило неустановленное лицо, назвавшееся представителем банка Андреем Мальцевым. «Мальцев» предложил заявительнице удаленный заработок в банке и, якобы с целью оформления ее как работника, попросил предоставить паспортные данные и номер СНИЛС, которые женщина ему сообщила.

В тот же день заявительница обнаружила, что с ее банковской карты осуществлен перевод на неустановленный счет денежных средств, в размере 2 424 рублей.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.